Uprava sklicuje 21. redno skupščino delniške družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d.d., ki bo v sredo 7.5.2014, ob 12.00 uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško,
na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. list RS, štev. 42/2006 s spremembami) in 7. poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe KOSTAK komunalnega stavbnega podjetja d.d.,
z naslednjim DNEVNIM REDOM:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave : Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Renato Resnik in Mojco Brinovec. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.
2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d., z dne 14.03.2014, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2013.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :
a) Bilančni dobiček družbe KOSTAK d.d. Krško na dan 31.12.2013 znaša 1.832.322 EUR. Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2006, v višini 17.099 EUR, in del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2007, v višini 174.901 EUR, se razporedi za izplačilo dividend delničarjem, v bruto vrednosti 4,8 EUR na delnico. Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev. Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.640.322 EUR ostane nerazporejen.
b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta ter izvolitev in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarja
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Dušana Magule.
b) Skupščina delničarjev družbe KOSTAK d.d. izvoli in imenuje JERNEJA ŽARNA kot nadomestnega člana v nadzorni svet, ki zastopa interese delničarja, z mandatom, ki traja od dneva izvolitve in imenovanja do 31.08.2016, ko se mandat ostalim članom nadzornega sveta izteče.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014
Predlog sklepa nadzornega sveta : Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2014 imenuje revizijska družba KAMARO, družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ulica Gubčeve brigade 76, 1000 Ljubljana.
6. Pobude in vprašanja delničarjev
Informacije za delničarje (povezava na besedilo)
