Uprava in nadzorni svet sklicujeta 2. izredno skupščino družbe KOSTAK d. d., ki bo v ponedeljek 15.12.2014, ob 9.00 uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško.

Na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, štev. 42/2006 s spremembami) in 7. poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe KOSTAK komunalnega stavbnega podjetja d. d., uprava in nadzorni svet sklicujeta

2. izredno skupščino delniške družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d. d.,

ki bo v ponedeljek 15.12.2014, ob 9.00 uri, v sejni sobi

na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško,

z naslednjim DNEVNIM REDOM :

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave št. 1 :

Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Renato Resnik in Mojco Brinovec.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.

2. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.:

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d. d. izkazuje v zadnji vmesni bilanci stanja, in sicer v Izkazu finančnega položaja na dan 30.06.2014, kapitalske rezerve v višini 1.096.470 EUR, Rezerve iz dobička v višini 2.810.906 EUR, Preneseni čisti dobiček v višini 1.832.322 EUR in Čisti dobiček poslovnega leta v višini 523.387 EUR.

Za namen povečanja osnovnega kapitala družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d. d., ki je pred povečanjem znašal 668.000 EUR, se namenijo sredstva:

1. iz kapitalskih rezerv znesek v višini 636.500 EUR
2. iz rezerv iz dobička znesek v višini 1.631.800 EUR
3. preneseni čisti dobiček v višini 1.063.700 EUR.

Osnovni kapital se torej poveča za skupni znesek 3.332.000 EUR iz sredstev družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d. d., brez izdaje novih delnic tako, da znaša osnovni kapital družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d. d. po povečanju 4.000.000,00 EUR in je razdeljen na 40.000 navadnih prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe KOSTAK d. d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1. :

Prvi odstavek točke IV./1. V IV. Poglavju z naslovom »OSNOVNI KAPITAL« Statuta družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d. d. se spremeni, skladno s prejšnjim sklepom št. 2, tako, da se po novem glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 4.000.000,00 EUR (štirimilijone 00/100 eur) in je razdeljen na 40.000 navadnih prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.«

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.2:

Skupščina delničarjev potrdi dopolnitev Statuta v točki III./1., z naslovom »Dejavnost družbe«, z dopolnjenimi dejavnostmi, ki so zapisane v prilogi tega vabila.

4. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4:

Skupščina delničarjev v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, kot sledi:

1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
2. Pooblastilo velja za pridobitev lastnih delnic do skupaj 4000 delnic, kar predstavlja 10 % delnic družbe.
3. Družba ne pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala, zato cena tako pridobljenih delnic sme biti nižja do največ 35 % knjigovodske vrednosti delnice in sme biti višja do največ 35 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega letnega poročila družbe pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.
4. Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:

• za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
• za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih iz glavne dejavnosti, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
• za morebitno nagrado upravi in nadzornemu svetu družbe.

5.  Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če   so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.

6.  Uprava mora na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.

5. Pobude in vprašanja delničarjev

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri ge. Elizabeti Cemič, vsak delavnik od 10. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine družbe KOSTAK d. d. do vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.kostak.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri (4) dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe KOSTAK d. d.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno Klirinško depotno družbo 4 dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, novela C.

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznam udeležencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

PONOVNO ZASEDANJE

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9.10 uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

 Vljudno vabljeni!

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.

Miljenko Muha, predsednik uprave