Uprava sklicuje 23. redno skupščino družbe KOSTAK komunalno stavbno podjetje d. d., ki bo v sredo 11. 5. 2016, ob 9.00 uri, v protokolarnem prostoru na naslovu Cesta krških žrtev 47, Krško,
na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, štev. 42/2006 s spremembami) in 2. točke v 7. poglavju veljavnega Statuta družbe KOSTAK komunalnega stavbnega podjetja d. d.,
z naslednjim DNEVNIM REDOM :
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave :
Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Renato Resnik in Mojco Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.
2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2015, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2015, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK d. d. z dne 24.03.2016, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2015.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :
a) Bilančni dobiček družbe KOSTAK d. d. Krško na dan 31.12. 2015 znaša 1.304.905 EUR.
Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2011, v višini 18.887 EUR, bilančni dobiček, ki izvira iz dobička leta 2012, v višini 121.011 EUR in del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2013, v višini 92.102 EUR, se razporedi za izplačilo dividend delničarjem, v bruto vrednosti 5,8 EUR na delnico.
Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev.
Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.072.905 EUR ostane nerazporejen.
b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev in seznanitev skupščine delničarjev s predstavniki delavcev v nadzornem svetu
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina delničarjev izvoli naslednje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:
- JOŽE SLIVŠEK
- MELITA ČOPAR
- DUŠAN ARH
- RUDOLF MLINARIČ.
Skupščina se seznani z Obvestilom Sveta delavcev št. 033-0002/2016-9, z dne 30.3.2016, ki je po postopku v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93, s spremembami) in 15. ter 16. Člena veljavnega Poslovnika o delu Sveta delavcev, izvolil dva predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe KOSTAK d. d. in sicer:
- JANEZ KOZOLE,
- ALEŠ GRMŠEK.
Skupščina delničarjev imenuje vse člane nadzornega sveta družbe KOSTAK d .d. za mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata od 1.09.2016 do 31.08.2020.
5. Sprememba Statuta družbe KOSTAK d. d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina delničarjev potrdi spremembe Statuta družbe KOSTAK komunalno stavbnega podjetja d. d., v delu poglavja točke II./1., ki vsebuje določbo z nazivom »FIRMA DRUŽBE«.
6. Ustanovitev predstavništva Kostak, d. d. v Srbiji
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina delničarjev soglaša s predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta o ustanovitvi predstavništva Kostak, d. d. v državi Srbija.
Predsednik 23. redne seje skupščine je pooblaščen, da v imenu skupščine delničarjev in na račun družbe Kostak, d.d., podpiše Sklep o ustanovitvi predstavništva Kostak, d. d. v državi Srbija.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016
Predlog sklepa nadzornega sveta :
Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijska družba KAMARO, družba za revidiranje in svetovanje d. o. o., Ulica Gubčeve brigade 76, 1000 Ljubljana.
8. Pobude in vprašanja delničarjev
INFORMACIJE ZA DELNIČARJE
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v Splošno kadrovskem sektorju in odnosi z javnostmi pri ge. Elizabeti Cemič, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe KOSTAK d. d. do vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh družbewww.kostak.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslovTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. ali priporočeno po pošti.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri (4) dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe KOSTAK d. d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno klirinško depotno družbo 4 dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, novela C.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.
PONOVNO ZASEDANJE
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9.10 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
KOSTAK komunalno stavbno podjetje d. d.
Miljenko Muha, predsednik uprave
